GOLPE SCAMMERS DE R$68.000,00 – GOLPE DO PACOTE – SCAMMERS ALEXANDER GARTH DONALD

Relato da Vitima

Olá tenho acompanhado as postagens de vocês no YouTube e também recebo e-mails porque me cadastrei para receber.
Estou sendo vítima desse tipo de golpe, obviamente a empresa ou a suposta empresa prestadora de serviços diz que são honestos e possuem autorização para transporte de valores.
Estou nesta situação desde outubro de 2018.
Há poucos dias esta empresa me escreveu falando sobre a dívida porque ainda devo 14.000 dólares.
Eu não sei o que fazer, tenho todos os comprovantes do que já paguei, foram mais de R$ 68.000,00.
Eles dizem que a bagagem está retida no porto de Santos e que a alfandega está em posse desta bagagem e eles precisam do dinheiro para esta liberação.
Então eu disse que iria até o porto para resolver isso, eu sei que é tudo mentira, mas eles disseram que se eu for ao porto, serei acusada de lavagem de dinheiro.
Em um dos e-mail que recebi e também em um vídeo no YouTube que assisti com postagem de vocês, estão alguns nomes os quais fiz depósito também, possuo outros nomes que não depositei. Bom dia, farei um breve relato para que possa ser postado, em seguida enviarei os documentos.

Em maio de 2018 conheci um homem pelo Facebook o qual se intitulou médico e estava em missão de paz na Síria. Acreditei na sua história, então ele pediu ajuda para poder voltar para casa, escrevi um e-mail para o endereço passado por ele, solicitando suas férias, paguei o valor equivalente a 600 dólares por isso, em seguida veio a dívida da bagagem, eu deveria pagar 5.000 dólares para uma suposta empresa de segurança, eu paguei e após alguns dias a mesma empresa escreveu comunicando que a bagagem ficou retida no porto de Santos e que eu deveria pagar mais 20.000 dólares e eu não poderia ir até o porto porque eu seria acusada de lavagem de dinheiro. Fiquei com muito medo, assustada, paguei mais 6.000 dólares e desde junho deste ano, quando não efetuei mais nenhum depósito, sou cobrada porque ainda faltam 14.000 dólares.

A suposta empresa é a Fast Service Security Company, serviço de courier.
E-mail: official@fastservice.com

TELEFONE USADO PELOS SCAMMERS: +1 44 22457358

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 4281

CONTA CORRENTE: 13005270-3

NOME: GLENDA AGLUBA CAGUAN

CNPJ: 43.095.503/0001-09

CHAVE PIX: 43.095.503/0001-09

RESPONDE PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS

https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/750782309/apelacao-criminal-apcrim-32818520184036119-sp/inteiro-teor-750782352

DADOS SOBRE A EMPRESA: https://cnpj.biz/43095503000109

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 2004

CONTA CORRENTE: 00635359

NOME: CHIJIOKE FREEMAN OGBODO

CPF: 238.610.438-90

PROCESSO: https://www.jusbrasil.com.br/processos/215235306/processo-n-1500537-0520198260050-do-tjsp

https://www.jusbrasil.com.br/processos/376926250/processo-n-1500032-7620198260288-do-tjsp

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 7320

CONTA CORRENTE: 650241-5

NOME: CESILINA DA CONCEIÇÃO LOPES MOREIRA

CPF: 237.532.108-11

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0083

CONTA CORRENTE: 01091670-5

NOME: JENNIFER BOTHA

CPF: 242.703.848-24

PROCESSO: https://www.jusbrasil.com.br/processos/220304412/processo-n-0000500-6420194036181-do-trf-3

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2062-1

CONTA CORRENTE: 40.581-7

NOME: PROMISE AMELIA GWADISO

CPF: 236.852.908-56

PROCESSO: https://www.jusbrasil.com.br/processos/265957071/processo-n-0003529-2720134036119-do-trf3

BANCO: DO BRASIL

AGÊNCIA: 143-0

CONTA CORRENTE: 20456-0

NOME: BARBARA LAURYM PINTO DOS SANTOS

CPF: 083.058.295-96

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA: 0170

CONTA CORRENTE: 98.951-1

NOME: PAULO ISAAC CANGA

CPF: 703.503.432-33

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 3728

CONTA CORRENTE: 0603779-8

NOME: LENISE CILENE DIAS BRITO

CPF: 235.416.268-52

BANCO: DO BRASIL

AGÊNCIA: 637-8

CONTA CORRENTE: 96.953-2

NOME: MAGDELINE MATHETHEBALE MOLEKO

CPF: 239.588.858-37

CNPJ: 35.962.595/0001-40

DADOS SOBRE CNPJ: http://cnpj.info/Magdeline-Mathethebale-Moleko-None-Magdeline-Ltd

PROCESSOS:https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=magdeline+mathethebale+moleko

DENUNCIAS FEITAS NO SITE: https://gkscanonline.wordpress.com/2020/01/28/golpe-de-pagamento-de-taxas-para-receber-presente-e-dinheiro/

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 0423

CONTA CORRENTE: 0019496-4

NOME: ZANDILE PRUDENCE MALINGA

CPF:

PROCESSOS: https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/189470203/zandile-prudence-malinga?ref=topic-lawsuit

BANCO: ITALICIS

AGÊNCIA: 0239

CONTA CORRENTE: 30363-9

NOME: MAYARA DOS SANTOS BARBOSA

CPF: 333.027.858-79

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1552

CONTA CORRENTE: 23.178-9

NOME: SANDRA MBIRIMI

CPF: 241.932.848-59

PROCESSOS: https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/137407411/sandra-mbirimi

DENUNCIA FEITA NO SITE: https://gkscanonline.wordpress.com/2020/08/31/golpe-scammers-do-envio-de-3-milhoes-de-dolares-e-pedido-de-dinheiro-para-nao-ir-para-missao-suicida-scammer-usando-nome-de-david-scott/

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 0093

CONTA CORRENTE: 02008024-2

NOME: RAFAEL NUNES CONCEIÇÃO

CPF: 326.573.148-05

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA: 3145

CONTA CORRENTE: 20308-3

NOME: DIMAKATSO SINAH LENTSAE

CPF: 241.690.038-29

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 4561

CONTA CORRENTE: 000811849206-9

NOME: CARLA ANTONICA COMBI

CPF: 240.268.478-02

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