Garçonete de Hong Kong presa em conexão com golpe de romance online que enganou advogado dos EUA em US $ 2,6 milhões

Um golpe de amor online no qual um advogado nos Estados Unidos foi enganado em mais de US$ 2,6 milhões (RM10,98 milhões) levou à prisão de uma garçonete de Hong Kong por suspeita de lavagem de dinheiro.

Uma investigação policial sugeriu que a mulher de 30 anos era titular de uma das oito contas bancárias locais supostamente usadas para coletar e lavar os lucros do golpe, disse uma fonte da força na quinta-feira.

“Acredita-se que a maioria dos outros sete titulares de contas sejam do continente que ainda estão foragidos”, disse a fonte, acrescentando que os policiais ainda estão investigando se a suspeita foi paga para entregar sua conta para ser usada pelos golpistas.

De acordo com a força, o advogado americano, que mora em Michigan, fez amizade com uma mulher em um aplicativo de namoro em novembro de 2020 e acabou sendo enganado a fazer mais de US$ 2,6 milhões (RM10,98 milhões) em investimentos falsos por meio de duas plataformas de negociação falsas.

A polícia disse que a vítima transferiu os fundos para oito contas bancárias em Hong Kong no primeiro trimestre do ano passado.

Mais tarde, ele percebeu que havia sido enganado quando se viu incapaz de acessar suas contas nas duas plataformas ou entrar em contato com seu amante online. A polícia de Hong Kong iniciou uma investigação depois de receber um relatório da vítima.

A fonte disse que a polícia congelou cerca de HK$ 630.000 (US$ 80.770 ou RM340.293) em várias contas bancárias, incluindo a da garçonete, em conexão com o caso.

A garçonete, que foi presa na segunda-feira, já foi liberada sob fiança enquanto aguarda uma investigação mais aprofundada. O golpista que originalmente enganou a vítima, enquanto isso, continua foragido.

A polícia de Hong Kong lidou com 1.659 denúncias de golpes de romance online no ano passado, contra 905 em 2020. A quantidade de vítimas perdidas também aumentou de HK$ 212 milhões (RM114,51 milhões) em 2020 para HK$ 599 milhões (RM323,54 milhões) no ano passado.

Desde 2020, os casos evoluíram de golpes principalmente românticos para fraudes de investimento também. O número de casos envolvendo investimentos falsos saltou de 181 em 2020 para 642 no ano passado, com vítimas relatando perdas totalizando mais de HK$ 360 milhões (RM194,44 milhões).

De acordo com a polícia, a garçonete estava entre as três mulheres que foram presas pela polícia na segunda e terça-feira por suspeita de lavagem de dinheiro, crime punível com até 14 anos de prisão e multa de HK$ 5 milhões (RM2,70 milhões).

As outras duas mulheres, de 21 e 45 anos, foram vinculadas a um golpe telefônico separado no qual um empresário de Hong Kong que mora em Cingapura foi roubado em mais de HK $ 10 milhões (RM5,40 milhões) em setembro de 2020.

Fraudadores se passando por “oficiais do Departamento de Segurança Pública de Pequim” entraram em contato com o comerciante e o acusaram de estar envolvido em um caso de lavagem de dinheiro. Ele foi instruído a transferir dinheiro para uma conta bancária designada em Hong Kong para fins de garantia e investigação.

A vítima acabou por procurar a ajuda da polícia depois de perder o contacto com os “oficiais”.

De acordo com a polícia, os dois suspeitos também eram titulares de contas bancárias usadas para coletar e lavar o produto do crime. Na operação, a polícia congelou HK$ 5,6 milhões (RM3,02 milhões) nas contas das duas mulheres.

No ano passado, a polícia tratou de 1.140 denúncias de fraude telefônica, com perdas totalizando HK$ 810 milhões (RM437,51mil). Em 2020, houve 1.193 casos desse tipo, com golpistas embolsando HK$ 574mil (RM310,03mil). – Correio matinal do Sul da China

FONTE: The Star

IMAGEM:

O suspeito é acusado de ser o titular de uma conta bancária local usada para lavar os lucros do golpe. A vítima de Michigan foi enganada para fazer milhões de dólares em investimentos falsos por uma mulher que ele fez amizade em um aplicativo de namoro. — SCMP

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