TENTATIVA DE GOLPE SCAMMERS DO ENVIO DE DINHEIRO DA UCRÂNIA PARA O BRASIL

Relato da Vítima

Eu acredito que estão tentando me dar um golpe. Vou te enviar os e-mails que recebi para que você possa verificar. Eu encontrei vocês, porque pediram para eu fazer um deposito, referênte a supostas taxas para receber esses dinheiro da Ucrânia, mas o nome da pessoa está no site como golpista. O nome da golpista que achei no site é Daniella Maria da Silva Friday, atráves desse nome foi que percebi que se tratava de um golpe. Eles pediam ajuda para tirar uma grande quantidade de dinheiro da Ucrânia e que se eu ajudasse, eu receberia uma porcetagem do dinheiro, em determinado momento, pediam para eu pagar uma taxa para a transferencia do dinheiro para minha conta. Eu não sei como conseguiam meu e-mail, mas vou enviar tudo aqui para você.

E-MAIL I:

Meu nome é Yulia Dymtro, a esposa de um dos proeminentes ucranianos
político, meu marido foi morto pelos militares russos há poucos dias
enquanto ele tentava deixar a Ucrânia por Kiev, estou preso de volta
aqui em Oblast de Lviv, eu só preciso de uma ajuda urgente de você,
Há um cofre em minha posse que contém 5 milhões de euros,
pertence ao meu falecido marido, ele estava guardando os fundos para sua eleição
em 2024.

Quando recebi a notícia de que minha família havia sido morta, escolhi o
seguro e correu para Lviv Oblast. Eu preciso de sua ajuda porque eu quero
sair do país o mais rápido possível. Com a situação no terreno, eu
não pode levar este cofre comigo, por isso tenho comunicado
com um diplomata da cruz vermelha para me ajudar a entregar o cofre para você em seu
país, é verdade que não o conheço, mas tenho confiança de que
você não vai me decepcionar. Ofereço-me para lhe pagar 30% dos fundos que
é calculado em (Um Milhão, Quinhentos Mil Euros) Se você
pode receber este baú (cofre) do Diplomata e mantê-lo seguro
até eu chegar ao seu país.

Por favor, me retorne imediatamente.

Yulia Dymtro
E-mail: yuliadymtro01@gmail.com.

E-MAIL II:

Confirmei mais uma vez o recebimento de sua mensagem de confirmação e estou muito feliz em informar que o diplomata depositou com sucesso os fundos no First Standard Union Bank Turkey, que é o banco onde o diplomata da cruz vermelha garantiu uma cobertura de imunidade. foi usado para fazer o depósito, pois você é o beneficiário dos fundos.

No entanto, você deve entrar em contato com o First Standard Union Bank, os detalhes do banco foram fornecidos conforme mostrado abaixo, portanto, você deve escrever uma mensagem curta ao banco como o legítimo beneficiário dos fundos e solicitar a transferência imediata dos fundos para sua conta bancária designada em jamaicano , veja os detalhes abaixo,

Nome do banco: First Standard Union Bank
Site do banco: http://www.firststandardunion.com
E-mail do banco: info@firststandardunion.com / customercare2021@firststandardunion.com

Endereço do banco: Valikonağı Cad. Nº: 1 34371 Nişantaşı / Istambul

Pessoa de contato: Sr. Gunay Salih
Vice-presidente e diretor de operações

Esforce-se para me comunicar de volta no momento em que receber qualquer resposta do banco, aguardarei sua mensagem imediata.

Cumprimentos
Júlia.

E-MAIL III:

Que a paz de nosso senhor esteja com você e o resto de sua família. Fico feliz em saber que você entrou em contato com o banco e aconselho que verifique seu e-mail regularmente, estou preso aqui em Mariupol aguardando quando tivermos uma oportunidade para um corredor humanitário. Nem sempre tenho acesso a computadores, mas estarei ansioso para ler de você amanhã.

Com os melhores cumprimentos
Sra. Yulia Dymtro

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO DAS TAXAS:

(1)
Banco: 655 – Banco Votorantim S.A.
Daniella Maria da Silva Friday
CPF: 250.697.088-64
Número da agência: 1111
Número da Conta: 6226124585-3
Enviar como: Conta corrente
Pix: e88cfe8b-9c7b-4e89-9b78-66efa22fc3e7

(2)
Account name: Leyla Hasibe Silahci
Bank name: KUVEYTTÜRK
Branch: 40
BANK ADDRES: Mecidiyeköy mah.Büyükdere cad. Nadide apt. No:73/b şişli /
istanbul
Account Number: 97497679-101
IBAN Number: TR450020500009749767900101
Swift code: KTEFTRIS
Home address: Ortabayır mah. Zigana sok. No:2 kat: 4 no:9
kapıthane/İSTANBUL

E-MAIL IV:

Confirmamos com autoridade que sua transação de (€ 5.000.000,00) no dia 7 de maio de 2022 exatamente às 02h58, horário da Turquia, viola a política da Autoridade de Regulação e Supervisão Bancária (BRSA).

Em virtude da sensibilidade do Regulamento Bancário e Autoridade de Supervisão (BRSA) a transferências estrangeiras, uma vez que implica um grande volume de fundos que saem das costas da Turquia, o Regulamento de Pagamentos Estrangeiros do BANCO CENTRAL e de acordo com o Regulamento Bancário e a Lei da Autoridade de Supervisão, conforme alterada.

Lei 50, Seção 18, Subseção 2, Parágrafo 15 do decreto de habilitação, no valor total de (€ 2.900) Dois mil e novecentos euros, foi cobrado do Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (beneficiário) junto à Caixa Econômica Federal designada Banco, com conta nº: , e código Swift:

Os (€ 2.900) Dois Mil Novecentos Euros, serão pagos à Autoridade de Regulação e Supervisão Bancária (BRSA) a título de compensação fiscal. Após receber seu pagamento, uma liberação de imposto será emitida para você. Você deve fazer o pagamento e enviar o comprovante de pagamento ao nosso Departamento de Remessas Internacionais para confirmação e emissão do certificado de imposto para que sua transferência seja concluída.

Espera-se que seu fundo atinja sua conta local na quarta-feira, 11 de maio de 2022, mas é óbvio que o banco central colocou uma restrição em sua conta. Portanto, o (€ 5.000.000,00) não cairá na sua Caixa Econômica Federal, por causa da restrição do (BRSA) emitiremos um certificado de imposto que permitirá a queda de fundos em sua conta bancária local sem mais problemas.

Pedimos desculpas por quaisquer inconvenientes que isso possa causar a você, pois é devido a certas regras e regulamentos que vinculam todas as grandes transferências para fora da Turquia. Enviaremos informações sobre como enviar o pagamento mediante solicitação.

Seu em serviço

Sr. GUNAY SALIH
CHEFE DE OPERAÇÕES, DEPARTAMENTO DE REMESSAS ESTRANGEIRAS

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